Debida diligencia: asegure sus transacciones e identifique riesgos
Prevenga fraudes o abuso de la personalidad jurídica. Desafortunadamente el fraude cometido mediante sociedades es una práctica común. Nuestra firma puede auxiliarle en verificar los antecedentes de individuos y de entidades legales, identificación de los administradores, socios, beneficiarios o controladores de sociedades, litigios, antecedentes registrales de inmuebles, deslinde de inmuebles, verificación de la procedencia legítima de bienes o servicios (derechos de autor, marcas, patentes).
Prácticas anti-corrupción
Prevenga sanciones e identifique la legalidad de las acciones o pagos a terceros. Verifique que las actividades de promoción, gestión de proyectos, concurso en licitaciones públicas o solicitud de permisos o licencias estén dentro del marco del derecho. Implemente los controles internos requeridos para mantener un sistema adecuado para registrar sus transacciones.
Nuestro análisis de riego le permite detectar y evitar prácticas corruptas en las relaciones con terceros e identificar a todas las partes relacionadas en una transacción y los beneficiarios ocultos en las sociedades y asegurarse que no exista conflicto de interés o pagos indebidos.
Si existe un riesgo potencial o una transacción cuestionable podemos asistirle en una investigación objetiva e interna sobre la naturaleza de la transacción y partes relacionadas, la identificación del motivo de la transacción y su correspondencia con el costo beneficio. Nuestra firma tiene alianzas con otras firmas en el contexto internacional para verificar partes relacionadas en transacciones trasnacionales.
Prevención de lavado de dinero
El socio fundador de la firma es especialista certificado en la prevención de lavado de dinero, fundador Co-Presidente del Capítulo México de ACAMS (Association of Certified Anti Money Laundering Specialists). La firma se distingue por el diseño, revisión de manuales o programas de control de riesgos y prevención de lavado de dinero y auditoría de cumplimiento de los manuales y procesos de control. Así mismo, para emitir opinión como experto en esta materia.